悉尼Chatswood华裔肉类出口商涉洗钱$2700万 卷进澳联邦银行洗钱风波 已出逃海外

【今日澳洲8月16日讯】CC&B International是一家办公室位于悉尼Chatswood的出口公司，但因其在澳洲联邦银行（CBA）的账户涉嫌洗钱2700万澳元，这家公司将被起诉，然而主要股东梁家春（Ka Chun Leung，音译）已经逃往海外。

（图片来源：《澳洲金融评论报》）

据《澳洲金融评论报》报道，CC&B International号称是一家做肉类、海鲜、水果以及农产品贸易生意的公司，其办公室位于悉尼Chatswood的Grove购物中心附近。梁家春（Ka Chun Leung，音译）占该公司90%的股份，另外10%的股份由一名叫做梁梅（Mei Leung，音译）的人持有。

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该公司涉嫌利用CBA在Chatswood的智能存款机大量洗钱，之后通过电子转载的方式将钱转往香港，金额共计高达2700万澳元。虽然2015年初，CC&B公司的密集存款行为就曾引起CBA反洗钱调查小组的注意，在4月的时候还称：“该公司现金活动密集，存在洗钱嫌疑，而且没有看到对应的工资和商业交易的行为。”但是这一情况却没有及时上报，直到警方介入调查，2015年8月25日CBA才关闭这一账户。

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同年8月，警方搜查了CC&B位于Chatswood的办公室，以及主要股东梁家春位于Neutral Bay的房产，但是梁家春已经逃往海外。雇员Yuen Lun Li和Kit Lung Song Tang则被警方逮捕，明年将在维州受审。还有一名叫做卢继展（Jizhan Lu，音译）的男子被警方逮捕，他因为与冰毒进口和制造有联系的洗钱罪名，已被判处了2年监禁。

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澳洲金融监督机构Austrac还对联邦银行提起了诉讼，起诉原因为自2012年起，联邦银行在防止利用现金存款机器的洗钱行为上失职。Austrac还指控，联邦银行没有报告有嫌疑的交易，以及多次忽略来自执法部门关于可能是洗钱行为的警告。

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（Effy）