中国大笔黑钱涌入澳洲 房产业成洗钱"避风港"

为了避免澳洲成为海外腐败资金的避风港，澳洲反洗钱机构前主管近日呼吁实行更严格的规则以阻止海外非法资金涌入澳洲房地产业。

据ABC报道，澳洲交易报告和分析中心（AUSTRAC）前主管John Schmidt近日在接受ABC采访时表示，澳洲应该保护自己免遭海外贪腐资金的影响，“房产行业在国际上被认为是进行非法洗钱的重要途径之一，但澳洲尚未在此领域采取防护措施，”Schmidt表示。而在担任财长期间最后一次接受采访时，Joe Hockey也表示澳洲应该强化应对国际非法资金流入的防护措施，“现阶段澳洲的反洗钱法并没有发挥应有的效果，但很明显它需要发挥效果。”

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尽管有非常可信的证明显示来自中国的大笔非法资金正在澳洲参与洗钱，但ABC的一项调查却发现澳洲没有任何一个机构负责调查海外资金来源，而且直到最近，澳洲负责监控海外资金流入的主要机构——海外投资审查委员会（Foreign Investment Review Board，FIRB）——仍然认为监控非法资金不属于该机构的职责所在。

两名来自FIRB的前雇员也向ABC证实称关于海外贪腐资金的相关问题很少被讨论，而据估在截至2012年的10年间，有1.7万亿澳元的贪腐和犯罪资金从中国流向海外。一名要求匿名的前FIRB主管也表示该组织“对腐败问题并不关心”，“我们需要考虑中国投资者操作资金的方式，通常他们的上层有一个共同的大股东——中国政府，这和通常的公司经营方式不同，”他表示。另一名FIRB前雇员Chris Miles向ABC表示FIRB并不关心该机构是否核实了海外资金的真正来源，“查明资金源头是其他政府机构的职责，”他表示。

问题关键在于实际上没有任何具体澳洲政府机构——包括AUSTRAC在内——负责审查来自中国的资金来源，除非与贩毒或其他严重犯罪相关相关时才会引起担忧。Schmidt称澳洲的立法机构缺乏足够的能力滤清来自中国的资金，“这并不意味着要进行审前调查，某种程度上如果涉及的资金是在其他国家非法产生的，责任就在于资金来源国，应该将相关情况通知澳洲政府。”

Hockey也对FIRB在监控非法资金来源上未能发挥作用的观点表示认同，并指出联邦政府曾拨款5000万澳元用于打击向海外人士非法销售房产。Schmidt也表示他认为FIRB可以通过与其他政府机构进行合作，比如澳洲联邦警察、澳洲犯罪事务委员会和情报机构。