华女隐匿在华大额账户 恐将面临五年监禁（图）

在美国，不管是公民还是手持绿卡的居民，只要在其他国家拥有价值超过1万元的金融账户，都是需要上报的。

北卡州的一名华人女子，因为隐匿在华大额账户，恐将面临5年的牢狱之灾和25万元罚款处分。

根据法院文件，这名华人女子名叫边莉莉(Lili Bian，姓名皆音译)，现年59岁，是中国公民、持美国绿卡，报住北卡夏洛特市(Charlotte)，她承认在2015年6月30日有意没向财政部上报外国银行和金融帐户表格(Foreign Bank and Financial Account Form，FBAR)。

当地时间7月3日，边莉莉在法庭上承认2014年内她没有上报她在中国境内一家名为FungChen Securities的金融机构内超过1万元的金融帐户；根据美国法律，故意未能上报FBAR罪成会面临最高五年监禁和25万元罚款。

边莉莉认罪后，同意上缴超过300万元包括现金、资金、多处房产和豪华汽车在内的罚款，这些资产都在边莉莉和其儿子的名下。

而边莉莉的儿子，现年27岁的周世云（Shi Yun Zhou，译音），今年1月份被控共谋贩卖毒品罪和共谋洗钱罪，被判九年监禁。

根据法庭文件，执法人员从2015年开始调查加州和夏洛特市间调查大规模大麻和其他毒品贩卖活动，而2013年至2018年间，周世云就隶属于这一跨州非法贩毒组织，贩卖超过770千克的大麻和500克可卡因，再用赚来的钱购买住房和豪车。

2018年4月执法人员在周世云的住所缴获大量毒品、三把手枪和弹药、电子秤、其他与毒品相关的用品，以及21万5106元现金。周世云随后承认共谋贩卖毒品、洗钱和意图分销可卡因罪，今年1月被判九年监禁。