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注意!用PayPal境外转账要小心!澳监管机构正进行反洗钱反恐调查!Paypal深陷非法交易旋涡!你怎么看!

2019-09-28 来源: 悉尼宝贝 原文链接 评论5条

用PayPal境外转账的小伙伴

可要小心了!

澳监管机构AUSTRAC

正进行反洗钱反恐调查..... 

对于Paypal

我们这些在澳洲生活的华人

肯定都不陌生

这个网络第三方支付服务商

只要使用电子邮箱和密码登录

就能执行用户之间的转移资金

超级方便快捷~

用过的都说好

注意!用PayPal境外转账要小心!澳监管机构正进行反洗钱反恐调查!Paypal深陷非法交易旋涡!你怎么看! - 1

可是就在最近使用Paypal的小伙伴们

可以要注意了

澳大利亚金融犯罪监管机构

对PayPal进出澳大利亚的资金报告

进行了严肃调查

Paypal被指控:

正被亚洲狎童网所利用

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联邦政府的国际金融情报机构

已下令PayPal澳洲公司

委任一名外部审计员

调查它的国际转帐平台

疑似被进行网上传播

性侵和虐待儿童材料的交易

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澳洲交易报告及分析中心说

它正调查PayPal是否遵守把

它正在调查PayPal

是否遵守资金进出澳洲的

国际资金转帐法定义务

AUSTRAC今天在一份声明中

单独列举性侵儿童材料引发的风险

促使这次政府监管部门介入调查

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AUSTRAC总监罗丝

告诉ABC电视台

PayPal Australia

正配合国际犯罪调查机构的工作

因为有证据显示它的在线支付平台

正被性侵儿童集团利用

注意!用PayPal境外转账要小心!澳监管机构正进行反洗钱反恐调查!Paypal深陷非法交易旋涡!你怎么看! - 5

她说:

“在线虐待儿童材料

从澳洲向菲律宾等国家和地区订购

这种材料数量虽很少

但却经常重复出现

不幸的是

PayPal是他们进行这类勾当时

所利用的领域之一。”

AUSTRAC勒令PayPal

在120天内

向它报告聘请外部审查的结果

 AUSTRAC

澳大利亚交易分析与报告中心

首席执行长尼科尔·罗斯表示:

在线支付巨头PayPal

将调查它的全球转账平台

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他在9月24日说:

“PayPal是我们打击犯罪的

重要合作伙伴

然而

当我们怀疑这些公司不遵守相关法律时

AUSTRAC也将毫不犹豫地

采取行动保护澳大利亚社区” 

在这场风波中

一位PayPal发言人表示:

“PayPal是完全遵守

我们在全球的200多个市场中的

所有涉及到的法律法规的

经过内部审核

我们在澳大利亚的分公司

主动在向AUSTRAC提交

国际资金转移指令的报告系统中

披露了一个问题

注意!用PayPal境外转账要小心!澳监管机构正进行反洗钱反恐调查!Paypal深陷非法交易旋涡!你怎么看! - 7

我们正与AUSTRAC充分合作

纠正这个报告系统的问题

并在AUSTRAC规定的时间内进行审计

我们的客户不会受到任何影响

他们可以像往常一样

继续使用PayPal服务。”

对于paypal经历的这场风波

你怎么看呢?

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关键词: PayPal转账澳洲
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最新评论(5)
二小喜
二小喜 2019-09-28 回复
我没影响
布泥
布泥 2019-09-28 回复
完了完了
___July_____
___July_____ 2019-09-28 回复
我很少用PayPal
傻傻傻小V
傻傻傻小V 2019-09-28 回复
反正我很少转钱
張宇寧Elaine
張宇寧Elaine 2019-09-28 回复
要小心啊


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