索赔15亿！西太平洋银行深陷洗钱丑闻，市值缩水近三分之一

去年11月，澳洲第二大银行——西太平洋银行(Westpac)，爆发了一系列与洗钱和儿童剥削有关的丑闻。当时确认了12名客户存在儿童剥削等丑闻，这起索赔导致了该银行的首席执行官李志，董事长提前退休。

但是如今，西太银行与这一系列丑闻有关的麻烦进一步扩大。金融犯罪监管机构将对其提出多项指控，索赔额度高达创纪录的15亿。

金融犯罪监管机构将会针对西太银行违反《反洗钱法》案件中所包括的更多不当行为提出指控。

其中包括西太平洋银行询问了另外272名可能涉及儿童剥削的客户的更多信息，这个数字是去年初次索赔人数的23倍。

去年，西太平洋承认未能对这12名客户进行适当的监控，未能识别、减轻和管理他们可能从事剥削儿童行为的风险。

在收到索赔要求后，银行采用了AUSTRAC所建议的类型学管理，用以满足对现有客户的管理需求。

因此，西太银行需要向AUSTRAC提交额外的“可疑事件报告”。

在AUSTRAC此次询问的272名客户中，其中有不少客户是此前提交的“可疑事件报告”的回溯文件中的对象。

除了将要追究这272名客户之外，AUSTRAC还要求西太平洋银行提供更多涉及门槛交易报告(TTRs)问题的资料。

早在五月份，这一问题就已经在财务报告中被披露。当时，西太平洋银行表示，根据初步分析，至少有6万至9万份TTRs未能向AUSTRAC报告。

这一数字远高于当初报道的对17,870份提出索赔。

本周四，金融犯罪监管机构写信给西太平洋银行，表示该行“可能需要修改索赔声明，将这些调查以后引发的指控包含在内。”

这意味着，西太平洋银行想要迅速解决诉讼的希望可能正在消退。

该案将于下周三，在联邦法院进行审理。

稍早些时候，AUSTGRAC要求西太平洋银行支付创纪录的15亿澳元罚金，这比西太平洋银行愿意支付并在其账户中拨备的9亿澳元还高出6亿。

虽然西太平洋银行已经承认了AUSTRAC所指控的大部分违规行为，包括其没有提交的2,300万国际资金转移指令。

但它也在试图为自己辩护，反对AUSTRAC更广泛的指控，包括指控西太平洋银行没有一个适当的计划来减轻和管理严重的金融犯罪。

此前，西太银行也曾对AUSTRAC施压，表示该行现在“已经掌握了所有事实”，不会被迫支付一笔没有反映这些事实的罚金。

据了解，这家银行的股价下跌了4%，至目前的$17.77。

自去年11月丑闻事件曝光以来，该银行的市值已经缩水了近1/3。