数字货币交易所ACX暴雷追踪：投资人回应争议

( 图片来源：《澳华财经在线》)

ACB News《澳华财经在线》3月7日讯 数字货币市场的暴涨和暴跌，总是毫无前兆地发生在瞬息之间。然而澳洲一家数字货币交易用了三年的时间完成了从“飞驰”到“谢幕”的征程。

一年前，总部位于墨尔本的数字货币交易平台ACX（https://acx.io/）停止运营，大约200名投资者在这个时髦的投资平台上损失了高达1000万澳元。据《澳洲金融评论》报道，一位平台用户称，仅就他知道的，有十几个或二十个用户损失惨重，亏了50多万澳元，剩下的投资者每人损失了几千澳元。

ACX是一个数字货币交易平台，或者叫“数字货币交易所”，数字货币的“赶潮”投资者可以在这个平台上存入资金购买比特币及其它数字货币。

从平台停运至今的12个月里，ACX已经被澳洲区块链行业机构发出终生禁令，同时澳洲金融情报监管机构AUSTRAC已经撤销了该平台的数字货币牌照。

无法追回损失的愤怒用户联系到ACX的投资公司Blockchain Global Ltd负责人、华裔人士Sam Lee。澳洲当地媒体报道，Lee先生在与ACX用户之间的对话中，表示自己也是ACX停运的无辜受害者。他坚称，Blockchain Global只是为ACX提供服务，并不是平台拥有者，Blockchain Global从未持有用户的资金。

上述报道刊出之后，本网与Sam Lee先生取得联系，他在接受本网采访时回应了一些外界关注的争议。

“不介入ACX运营”

据Sam Lee说，2016年起，Blockchain Global Ltd成为ACX的投资方之一。

Blockchain Global Ltd自称早期成功投资比特币，并将自己定位为数字货币相关业务的成功投资者。通过ACX，Blockchain Global向澳洲客户群提供比特币挖矿、咨询和其他服务。

在接受本网采访时，Sam Lee先生强调，Blockchain Global只是ACX一个小股东，并且完全不介入ACX的运营。

对于“Sam Lee曾在多个活动中推广ACX平台”的说法，他回应说：“ACX是我们通过一个非盈利平台孵化出来的，IBM、Blockchain Global都是这个非盈利平台的投资方。我们孵化出来的项目有好几十个，我为其中的很多项目都站过台，但并不是说我对这些项目的运营都十分了解。”

BlockChain Global表示，ACX是由一家名为ACX Tech Pty Ltd的公司注册的，该公司由Sam Lee、Jin Chen和Liang（Allan）Guo拥有。在实际运营中ACX Tech Pty Ltd也没有为交易平台提供任何存款或提款服务。

BlockChain Global说，存入平台的资金由另一家公司Peak Hong Kong Limited持有。2018年， Peak Hong Kong Limited被任命了清算人，并于2020年12月清算。

2019年1月的一份清算人报告显示，清算公司McGrath Nicol处理过ACX的事务，然而McGrath Nicol无法与Peak Hong Kong Limited的董事Allan Guo先生取得联系。

Sam Lee对本网表示，ACX停运之后，他也未能与Peak Hong Kong Limited公司取得联系，“完全找不着（Peak Hong Kong Limited的）人”。

Sam Lee 的搭档王雷说：“Peak Hong Kong Limited的管理层我们认识，否则最初也不会投资ACX的，但也就只知道一些名字和电话。后来Peak Hong Kong Limited的股权和管理层又发生了什么变动，我们就不清楚了，后来进去的人我们也不全都认识。”

钱去哪儿了？

根据ACX网站上的说明，该平台已于2020年2月5日前后从Blockchain Global Limited转移到Peak Trading Group Pty Ltd。

次月，Blockchain Global在其网站上发表声明，宣布除了提供资金和技术支持外，与ACX没有任何关系。该公司表示，存款、提款和法律合规都是由Peak Trading Group负责的。

Blockchain Global声称，在ACX那里有“大量资金”，“仍然无法动用这些资金”，同时呼吁ACX和Peak Trading Group “说明提供资金存放地点，以便可以释放这些资金”。

Sam Lee一再申明，自己也是ACX暴雷的受害者，但在被问及“损失了多少”的时候，他回答“还没算清楚”，随后补充说，“我们投入的资金和比特币加起来应该有上百万澳元”。

他还对本网表示，Blockchain Global已经将ACX相关的投资在账目上作了勾销处理。至于清算后是否还能追回损失，也并不抱有期望。

ACX的一些用户已经向澳大利亚证券投资委员会、澳大利亚竞争和消费者委员会、联邦警察、州警察、澳大利亚信号局网络犯罪部门和多名议员报告了该平台的停运。

但是，王雷对本网表示，Blockchain Global尚未单独采取维权的法律手段，也未与其他受损失的投资者联合采取法律行动，“接下来会考虑（采取法律行动）”。

ACX“前传”

《澳华财经在线》记者看到，在2020年6月，即该平台停运和无法提现后，ACX的宣传文章依然通过其在搜狐平台的社交账号进行发布，似乎在为更广泛的投资业务做宣传。

（https://www.sohu.com/a/404076032_120019616）

文章中说：“ACX近期与全球各大投行合作，签约了众多知名的技术分析团队和资深的金融分析师……ACX技术分析团队中核心分析师均来自知名投资银行，对数字货币、股票、期货、外汇都有多年的分析经验，……能有效的帮助投资者结合大数据和技术指标规避风险，实现收益最大化。……凭借多种组合交易策略，在过去的半年，ACX技术团队单月创造最高收益率记录为59.36%，半年度最高收益记录138.62%，年回撤率低于5.76%。”

据《澳洲金融评论》报道，Lee先生多年前就涉足数字货币。他声称，在2014年担任Bitcoins Reserve（Blockchain Global的前身）的CEO时，被黑客偷走了100个比特币，当时价值约7万澳元。如今这100个比特币价值630万澳元。

事实上，Lee先生在成为数字货币领域知名参与者的道路上还遇到了许多其他挫折。例如，他曾多次尝试将比特币挖矿业务在ASX上市，2016年他撤回了Bitcoin Group的上市申请。

当时上市中的“失误”包括：关于收入的声明 “没有合理依据”，以及在微信上声称时任总理马尔科姆ˑ特恩布尔投资了该公司。这两个说法都在2015年向澳交所提交的声明中更正了。

尽管出现了这一小插曲，但该公司仍然从一个2000万澳元的融资计划中募集了590万澳元，因为澳交所表达了对公司财务状况的担忧，此后公司被迫将已募资金退还给投资者。

创始人“再出发”？

据《澳洲金融评论》报道，Lee先生今年已经将目光投向了新的企业。最近，一系列推广另一家名为Hypertech集团的数字货币业务的视频开始出现在YouTube上，这家公司负责人仍是Lee先生。

这些视频宣传了 Blockchain Global和另一家专门从事基于区块链的软件解决方案的ASX上市公司Digital X。Digital X已经向Hypertech发出了信函，要求后者停止在宣传材料中使用其品牌。

“DigitalX与HyperTech Group Co Ltd，或其任何董事、相关实体、附属公司、业务或产品没有任何关联或联系。”Digital X在一份声明中说。

当本网就上述信息向Lee先生本人求证时，他的回应是：“这是另一件事，与那（ACX暴雷）完全不相关。”

Blockchain Global办公室已经人去楼空。但Lee先生依然活跃在LinkedIn网站上，分享文章的链接并更新他们的活动。

在2月份的一篇LinkedIn帖子中，Lee先生列出了他和Blockchain Global 2020年的一些成就。其中包括他本人被中国科学院任命为北京一个新成立的区块链中心的领导，与中国一家甲级足球俱乐部达成协议，以及他被任命为陕西西安西北狼足球俱乐部的主席。

数字交易所利润的获取,都是建立在比特币等数字货币交易的手续费之上,进而衍生多元化金融服务获取更多利润。许多关于数字货币趋势的预测都说，今年市场上还会涌现出更多的数字货币交易所，同时,交易所安全问题事件也不会禁绝。ACX事件是一记警钟，提醒着投资者:资产安全重于一切。