国民银行、皇冠和SkyCity赌场涉嫌洗钱，或面临巨额罚款 （图）

澳洲新闻集团6月7日报道称，澳洲国民银行（NAB）、珀斯皇冠赌场和SkyCity可能违反了洗钱法，或将面临数百万澳元的罚款。

今天早上，NAB、皇冠和SkyCity分别向澳交所提交声明，告诉投资者说他们已被报告给澳洲交易报告与分析中心（AUSTRAC）的执法组，因为被认定可能严重违反了反洗钱法和反恐融资法。

AUSTRAC是联邦金融监管机构，职责是阻止有组织犯罪份子和恐怖分子利用银行和其他受监管公司处理钱财，为自己的运营提供便利。

此前，墨尔本皇冠赌场已因可能为洗钱提供了便利的操作而受到审查。

（图片来源：澳洲新闻集团）

SkyCity位于阿德莱德的赌场因2015年7月至2016年6月间，以及2018年7月至2019年6月间可能不当处理高风险和政治相关顾客而受到审查。

赌场运营者表示，他们正在与AUSTRAC进行讨论，关于是否采取执法行动以及采取什么执法行动，目前AUSTRAC还没有做出决定。

NAB表示，自2017年以来他们就一直在公开与AUSTRAC进行的关于潜在不合规行为的讨论。

该银行补充表示，自2017年6月以来，他们已花费8亿澳元和多年时间来改进欺诈和金融犯罪管控，并雇佣了1200多名相关领域的员工。

银行指出，AUSTRAC对他们有多种执法方案，包括民事处罚（罚款）、可执行承诺（银行承诺做或不做某些事情）、侵权通知和补救指示。

洗钱违规导致了澳洲最大的企业罚款，去年Westpac支付了13亿澳元的罚款，2018年联邦银行也同意支付7亿澳元罚款。

（实习：Violet）