欠税$5400万！ 澳华商墨尔本多处豪宅被封，中国坐牢！ 3千万豪宅交易叫停...（组图）

澳洲华人富商，

被通报欠税高达5400万澳元，

名下多处豪宅已经被查封，

还被爆出涉黑，

与犯罪团伙有联系！

01：

华人富商被曝光

欠税还涉黑

就在近日，澳媒曝光了一则与中国富豪有关的消息。

一位在澳洲拥有多处房产和产业的富商Z，竟然拖欠了税款5400万澳元。因为他本人现在正在中国服刑，税务无法处理，所以税务局已经将他在澳洲的多处豪宅查封。

其中还包括一套位于Toorak的超级豪宅。

除了税务问题之外，他在澳洲也是被警方严格调查的重要人物，因为有很多线索指出，他一直有犯罪集团有秘密联系，他的业务可能涉及到了洗钱和贩卖人口等违法行为。

图片来源：herald sun

在法院获得的指控证据之中，这位中国富商还利用假贷款的方式想要偷税漏税。

除此以外，他的手下还有伤人记录，在香港，这位富商被指控组织司机用硫酸袭击了一名商业竞争对手，受害者的脸上留下了永久性疤痕。

值得注意的是，这位富豪之前因为涉赌被逮捕，已经在中国服刑3年时间，预计至少还需要服刑5年。

现在，澳洲税务局和警方正在联合对他进行更进一步的调查。

维州警方在2020年8月进行的一次机密调查发现，他可能与亚洲有组织犯罪团伙存在关联。

警方在提交给维州皇家委员会的报告中表示：

“这些亚洲有组织犯罪实体与维州有人口贩卖、毒品贩卖、敲诈勒索和洗钱前科的团伙，有着密切联系。”

一名不愿透露姓名的警官告诉皇家委员会，调查的重点是“从墨尔本皇冠集团流出的资金流入了一个已知的实体，该实体与墨尔本CBD的非法色情行业和卡拉OK酒吧行业有关联”。

现如今，法院的冻结令已经将他和他妻子以及儿子名下的多处豪宅全部查封。

之前一个待出售的3000万豪宅也被勒令暂停交易。

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目前，他的妻子和儿子依然在墨尔本生活。

02：

瞒报收入与消费不符

离开澳洲后被报下落不明

向法院提交的大量机密文件显示，经过漫长的调查，澳大利亚税务局 (ATO) 在 2021 年对他提出了巨额税单，指控他在2012年和2013年获得了4540万澳元的收入，而他在这两年中申报的总收入低于14,000澳元。

根据这名富商的说法，这笔现金的原因是他在武汉控制的两家公司的贷款，这些贷款是在出售海鲜业务后变现的。

但澳大利亚税务局表示，这些贷款是假贷款，缺乏商业、商业或常识，因为这些贷款在澳大利亚不可强制执行，也不是按照市场利率发放的，而且他继续控制着贷款机构。

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ATO还声称，他的妻子在2008年至2014年间赚取了超过6250万澳元，在此期间她申报的收入约为 37 万澳元。

ATO在向法院提交的一份向其妻子解释其立场的文件中表示，她的平均年收入为 53,000 澳元，“远远低于平均每年 25 万澳元的个人支出”。

“你的收入并不能解释你如何负担得起四笔价值超过 2700 万澳元的澳大利亚房产购买费用。”

ATO声称，她未申报的收入大部分来自于出售她在武汉70%的市场份额。

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2007 年，她同意以 9 亿港元（1.39 亿澳元）的价格将自己的股份出售给香港公司中国农产品交易所，但她声称在因丈夫拒绝交出股份的指控而进行的激烈而漫长的法律斗争中并未收到全部资金。

通过出售其 30% 的市场股份，这名富商获得了价值3.6亿港元（合 5580 万澳元）的中国农产品交易所股票。

其妻子于 2020 年与ATO达成了和解，同意缴纳1100万澳元的税款。

她的税务会计师 Chooi Beh 表示，税务问题因香港法院出售市场的案件而被推迟。

中国农产品交易所于2011年对她提起诉讼，但由于难以向她送达法庭文件，以及在中国大陆遭遇一系列相关法律纠纷，诉讼花了10年时间才得以解决。

在2021年的一项判决中，法官洛克表示，中国农业产品公司的高管被告知，“他凭借其在武汉的权力和关系，将采取极端措施来维持他对市场的控制”，并表示有指控称，高管遭到勒索，员工遭到殴打。

此外，在对该市场办公室的突击搜查中，内地警方发现了一份名为“虚构建筑工程详细时间表”的文件，该文件被用来抬高该业务的价值。

他发现Z的妻子在提供证据时“隐瞒真相”，并表示她“被当作‘傀儡’提出来，目的是保护那些对交易负有主要责任的人，包括她的丈夫”。

他还表示，“2008年11月，中国农产品交易所的一名前高管遭到硫酸袭击，导致面部永久性损伤”，他不愿出面作证，这是可以理解的。

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他说，Z的司机是中国因袭击被判处13年监禁的三人之一，中国农产品交易所认为“周是袭击的幕后黑手”。

2019年9月，Z持澳大利亚护照离开墨尔本。

据他的律师保罗•索科洛夫斯基表示，他可能是在斐济被强行带走的。

在法庭文件中，索科洛夫斯基表示2020年1月外交和贸易部提交了一份关于Z失踪人员报告，称其“目前下落不明”。

最后

又一华人富商被曝光，

涉及多项违法行为，

多处豪宅已经被查封，

真的是若要人不知除非己莫为，

这些违法的行为迟早败露，

更何况这名富商的行为实在不算低调。