“杀猪盘”网站致众多华裔受害者惨损400W！美国紧急下架这“网站”（组图）

在过去半年内，纽约布碌仑的居民因“杀猪盘”诈骗而遭受了超过400万美元的损失。布碌仑地区检察官蒋莎乐（Eric Gonzalez）近日宣布，成功打击了这一诈骗网路，查封了21个相关联的域名和三台虚拟服务器。

网路上出现的许多加密货币投资机会都是由财团、骗人的企业控制的。这些骗局通常在约会应用程式或社交媒体群组中开始，骗子假装和受害者“网恋”，成为全天候的陪聊好友，然后引导他们进行财务投资。这些群组看似合法，讨论加密货币投资，但实际上是精心策划的陷阱。

网路上出现的许多加密货币投资机会都是由财团、骗人的企业控制的。这是其中一个假的投资平台。

骗子引导受害者在加密货币交易所购买加密资产，然后说服受害者将资金存入虚假的线上投资平台。这个假的投资平台上显示，它的业务遍布90个国家，有3,000万用户。

由于收到布碌仑居民的报案，蒋莎乐的办公室在2023年秋季成立了“虚拟货币部门”（Virtual Currency Unit）。

当时，一位51岁的女子向纽约市警察局报案，她在加入一个讨论加密货币投资的在线聊天群后，损失了2.3万元。她被诱导从coinformat.com下载一款应用程式，分8次存入这笔钱，眼见着投资收益涨至38.75万元。

当她试图提现时，却被告知，她必须纳税。当她提出异议时，却被踢出聊天群，存入账户的钱也不翼而飞。

调查发现，受害者以华裔、俄罗斯裔受害者为主。此外，受害者的加密货币投资被通过多个加密地址转移，这一行为与洗钱手法相符。最终，这笔钱被存入一家外国加密货币交易所的账户，并被一个人从中国提现。

透过对加密货币交易和域名注册记录的分析，调查人员识别出更多受害者，还有来自加州、宾州和伊利诺伊州的受害者，并发现了约80个与这个诈骗加密货币投资计划相关的域名网络。已确认的受害者总损失至少达到100多万美元。

“杀猪盘”诈骗活动利润丰厚，并在全球范围内日益扩散。执法部门很难追回被盗资金。

因为被盗资金通常会迅速转移到海外账户，这些账户不受美国执法机构的管辖。即使有机会冻结被盗资金，窗口期极短，通常只有几分钟。

因为这笔钱往往经过多次货币兑换和反复转移，往往在数小时内，有时在几分钟内即可到达离岸账户。这些账户通常不遵守执法传票。他们在与美国没有引渡条约的地方。

蒋莎乐表示，其办公室的策略是追踪并关闭不法分子的网路基础设施，同时教育公众不要上当。因此他们通过法庭查封了coinformat.com及其它20个关联域名，并查封了托管这些网站的三台虚拟服务器。

这些软件不仅在加密货币交易中欺骗用户，还会收集用户大量的个人信息，包括用户名、账户密码、信用卡和银行资料，并利用虚假账户和恶意软体来控制你的手机或电脑设备。这种情况极其危险，蒋莎乐强烈建议用户不要从不明来源下载任何应用程式，尤其是与加密货币相关的网站。

这些案件的调查也显示，社群媒体公司在防止诈骗方面承担着责任。他们可以通过内部跟踪和简单的修复措施来防止虚假账户的出现。例如，他们可以计算出与一台设备关联的账户数量，从而识别出潜在的危险信号。

在过去的半年中，纽约市警察局接到了超过50起与加密货币诈骗相关的报案，其中60%发生在布碌崙，受害者遍及布碌崙各警区，涵盖各个年龄层和背景。这些案件只是冰山一角，因为许多受害者并未向警方报案。联邦调查局估计，去年在纽约市就有超过十亿美元的资金被盗。仅布碌崙居民就遭受了超过400万美元的损失。