华人地下钱庄洗钱5.17亿！大量中国留学生参与，头目家中堆满现金（组图）

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一个以中国留学生为目标、由7名华人组成的秘密洗钱团伙被破获，引发全球华人社区关注。

8月26日，其中四人（三男一女）被判刑，而另外三人已于今年6月因类似罪行被判刑。涉案人员的刑期从11个月至12年不等，所有人的总刑期达到24年零11个月。

据悉，这个团伙的目标是绕过中国外汇管制，在英国伦敦洗钱超过5500万英镑（约5.17亿人民币）。

根据个人外汇管理政策，中国公民个人每年享有等值50,000美元（38,000 英镑）的便利化额度的购汇。一些人通过使用 “地下钱庄 ”来规避这一限制。

英国国家犯罪署（NCA）2019年的报告称，“在英国的华人中普遍存在使用地下钱庄的现象”。

新闻报道截图

3年期间超5500万英镑被洗白

随着人们对 “地下钱庄 ”越来越关注，警方开始调查该团伙。

经过三年的调查，伦敦北部斯托克纽因顿（Stoke Newington）的警方发现了一个通过中国“地下钱庄 ”进行洗钱的复杂国际网络。

警方发现，在2020年2月至2023年6月期间，有超过5500万英镑被洗白。

在2022年12月29日，警方同时执行了两项逮捕令。

在搜索第一个地址时，他们发现了一个藏在衣柜里的购物袋，里面有超过10.4万英镑的现金。这个地址的住户是29岁的舒晓宇（Xiaoyu Shu，音译）和28岁的王莹颖（Yin Ying Wang，音译），两人都住在Canary Wharf的Biscayne Avenue。

第二份搜查令执行于同一大道的另一处地址，住户为28岁的黄云晨（Yunchen Huang，音译），警方在那里发现了多台点钞机和钱袋。

警方最终从该团伙处缴获了总计近50万英镑的资产。

专业人员随后对舒晓宇和黄云晨的手机进行了全面分析，发现这两人使用中国的一款即时通讯APP向大学生出售英镑，以绕过每年中国的外汇管制。

这些信息还表明，舒晓宇和黄云晨是为一个用户名为“天空中有一个大太阳”的人工作。

此人安排两人收集大量现金，有时一次多达25万英镑。

舒晓宇和黄云晨并没有被告知收款人的身份，而是被要求给一张5英镑的钞票拍张照片，包括其独有的序列号，然后将信息传递给快递员，使双方能够在不知道对方身份的情况下进行交易。

该团伙这样做是为了防止那些被逮捕的人向警方提供信息。

警方亦指认，28岁的刘鹏（Peng Liu，音译）及26岁的李昂（Ang Li，音译），居住在Peninsula Square，协助该团伙经营一项未经注册的货币业务。

在2023年6月的一次搜查中，警方发现了数钞机和1.46万英镑的现金。

警方随后确认，该团伙的头目是29岁的王启基（Qiji Wang，音译），运营“天上有个大太阳”的用户名。在搜查他位于曼彻斯特的地址时，警方发现了大量手机、电脑、他人名下的银行卡和一台点钞机。

警方对这些手机和电脑进行了搜查，包括2020年2月至2023年6月期间每批货的综合分类账，估计涉案金额超过5500万英镑。

多人被判监禁

因串谋洗钱和经营未注册的货币服务业务，王启基被判入狱12年。

而同样来自曼彻斯特Left Bank的28岁的陈若兰（Ruolan Chen，音译）因经营未经注册的货币服务业务被判2年监禁。

舒晓宇被判3年零8个月监禁，黄云晨被判2年零4个月。

在6月份早些时候的判决中，刘鹏和李昂被判入狱18个月，而王莹颖被判入狱11个月。

参与此案的斯托克纽因顿主动犯罪小组的扎克·罗伊探员表示：“经过警方高度专业的调查，我们成功破获了这一复杂的经济犯罪案件。这起案件的洗钱规模之大，足以引发非法毒品供应、卖淫、人口贩运等更多犯罪。”

负责此案的律师本·马奎尔称：“这次成功的起诉彻底摧毁了这一犯罪组织，防止了犯罪分子从非法行为中获利。”

这起案件的审理历时三年，最终使这一精心策划的洗钱犯罪网络得以瓦解。

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