学生签过期，黑在洛杉矶！两名中国留学生做“杀猪盘”，诈骗超1300万美元（组图）

周二，包括两名中国公民在内的三人因涉嫌利用空壳公司洗钱超过1,300万美元而被捕，这些资金来源于“杀猪盘”。

KTLA报道截图

美国司法部在新闻稿中称，三名嫌犯于周二（25日）下午在圣安娜（Santa Ana）的美国地方法院首次出庭，他们分别是：

·李明志（Mingzhi Li，音译，下同），又名林正（Zheng Lin），24岁，居住在洛杉矶市中心。中国公民，持学生签来美，签证过期，没有合法身份。

·贾泽悦（Zeyue Jia），又名刘娇娇（Jiao Jiao Liu），23岁，居住在洛杉矶市中心。中国公民，持学生签来美，签证过期。

·史军（Jun Shi），55岁，居住在圣盖博市。

图源：司法部

根据联邦存款保险公司（FDIC）的说法，“杀猪盘”的骗子往往瞄准受害者、投入大量时间，“逐渐诱骗受害者向看似可靠的投资项目投入越来越多的资金，通常是加密货币，最终骗子携款消失”。

在此案中，史军被指控于2022年成立了Magic Location Trading LLC和Stone Water Trading LLC两家公司，作为“为第三方客户向其他实体汇款而成立的货币服务企业”。但检察官表示，这些公司从未按照联邦法律的要求在金融犯罪执法网络或加州注册。

检察官称，李明志和史军使用化名“林正”为Magic Location开设了美国银行账户，贾泽悦使用化名“刘娇娇”为Stone Water开设了美国银行账户。这些账户用来接收杀猪盘受害者的资金。

据起诉书称，执法部门总共发现了242笔个人（包括已确认的犯罪受害者）向Stone Water的电汇，总额约为7,618,982美元，以及60笔汇给Magic Trading的电汇，总额约为5,405,514美元。

检察官称，这三人随后将资金转移到其他账户或海外，发给个人或用于个人开支。

受害者可以在网络或移动应用程序上看到他们对“黄金合约等商品或比特币等虚拟货币”的虚假投资。新闻稿称：“一旦资金汇入骗子控制的账户，所谓的投资平台通常仍会虚假显示显著的投资收益，从而诱导受害者转入更多资金进行额外投资。”

然而，这些钱已经消失无踪。

美国司法部提供了一个例子，一名来自明尼苏达州的72岁男子在WhatsApp上与一名中国女性交换了信息。据称，她说服他投资一个名为“Enkuu”的数字平台。2023年8月，受害者向Stone Water汇了75,000美元，次月又向Magic Trading汇了250,000美元，用于投资“Enkuu”。后来，他无法从“Enkuu”中提取任何资金。

李明志和贾泽悦目前为无证移民，已被拘留且不得保释。史军以20,000美元的保释金获释。三人都面临经营无牌汇款业务的指控，最高可判处五年联邦监禁。