澳地产集团iProsperity华裔老板跑路？涉嫌“庞氏骗局”，企业欠下$6000万倒闭（组图）

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已经倒闭的地产集团iProsperity创始人顾姓男子（Michael Gu）已经离开了澳洲。他被指控利用投资者的资金购买兰博基尼跑车并实施了6000万澳元的庞氏诈骗。AFR获悉，在地产帝国倒闭两周多后，也是在一长串债权人指控他挪用资金之后，这名顾姓男子于7月26日离开悉尼前往洛杉矶。

目前这名顾姓男子的具体仍然不明，因为其集团64家破产公司之一的管理人毕马威会计师事务所(KPMG)透露了有关其地产集团的更多细节。

在周二发布的一份报告中，来自毕马威会计师事务所的Morgan Kelly表示，“潜在的投资者资金滥用和这名顾姓男子潜在的不当行为是iProsperity Capital Management Pty Ltd倒闭的主要原因，该公司所欠的债务为6050万澳元。”

“我们认为，自2019年7月注册成立以来，该公司已经资不抵债了，”这份报告中说道。

该报告仅涉及这名顾姓男子的一家公司，投资者可能会因此再损失1.2亿澳元。这是自全球金融危机以来出现的最大企业丑闻之一。

Michael Gu（右）（图片来源：AFR）

在这份长达83页的毕马威报告中揭露的最具有破坏性的行径是，iProsperity将3000万澳元从悉尼著名律师John Landerer经营的Landerer & Company的信托账户中转了出去。

Kelly表示，“这笔钱有可能被用于偿还另一位投资者的债务。”

报告称，这3000万澳元被转移到了新加坡的一个实体机构，“似乎是投资者赎回资金”。

“该公司似乎以一种不恰当的方式使用了从投资者那里筹集并被视为信托持有的资金，并违反了投资者与公司之间的某些协议，”报告中写道。

信托账户只能根据客户的指示转移资金。庞氏骗局的定义是，利用一个投资者的资金来偿还另一个投资者。

Landerer的律师事务所在新加坡投资者ZACD提起的法律诉讼中被列为被告，该公司因iProsperity Capital Management的倒闭损失了约3700万澳元。

在报纸文章和公司网站上，Landerer经常被称为iProsperity的董事长，但他AFR表示自己从未担任过这样的职务。

“我同意出任董事长，但两天后，这个提议就被撤回了，”Landerer上个月说道。

该报告并没有指控Landerer是集团公司管理层的一部分。向公司监管机构提交的文件显示，他从未在该公司担任过法定的职务。

管理人表示，这名顾姓男子没有参加与毕马威会计师事务所的首次会面，也没有给出任何公司失败的理由。

iProsperity Capital Management筹集了6050万澳元的资金，收购了全澳的IBIS酒店组合，交易价值约2.2亿澳元。

管理人还表示，这6050万澳元都不见了，而更广泛的集团似乎没有什么实物资产。

新加坡的ZACD与高净值人士一起投资了这笔交易，据说他们觉得这是联邦政府重大投资者签证计划的一部分。

毕马威的这份报告称，有1410万澳元的投资者资金支付给了这名顾姓男子个人，另有1170万澳元支付给了相关方。

除了从Landerer信托账户转出的3000万澳元外，还有50万澳元支付给了Landerer的律师事务所，430万澳元支付给了投资者和其他人士。

该报告还称，5月13日，也就是在公司倒闭前几周，29万澳元成为了购买一辆兰博基尼Urus的部分资金。

（图片来源：AFR）

这辆绿色SUV是这名顾性男子的第二辆兰博基尼。他在几年前购买了一款白色运动车型，该车的个性化车牌为“M Gu”。

在这名顾姓男子离开澳洲前后，这辆SUV被卖回给了经销商。

“Ferrari Maserati确认购车款为36万澳元，其中2.7408万澳元汇给了董事（该顾姓男子），余款汇给了财务公司，”报告中写道。

（Gleen）

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